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2020 12/30
02:53:34
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其它信息
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董事会议事规则

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董事会议事规则

(2017 年修订)


第一章 总则


第一条   为规范美高梅登录_美高梅手机版在线游戏(以下简称“企业”)董事会的议事方式和决策程序,促进董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会工作效率及科学决策,根据《中华人民共和国企业法》(以下简称“《企业法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市企业治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《美高梅登录_美高梅手机版在线游戏章程》(以下简称“企业章程”)的有关规定,制定本规则。


第二章 董事会的构成与职权


第二条   董事会由九到十三名董事(其中三到五人为独立董事)组成,设董事长一人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必需的常识、技能和素质。


第三条   独立董事的工作制度由董事会另行制定。


第四条   董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立提名与薪酬考核委员会、审计委员会、战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作制度,对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定,由董事会审议批准。


第五条   董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。


第六条   董事会行使下列职权:


(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;


(二)实行股东大会的决议;


(三)决定企业的经营计划和投资方案;


(四)制订企业的年度财务预算方案、决算方案;


(五)制订企业的利润分配方案和弥补亏损方案;


(六)制订企业增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;


(七)拟订企业重大收购、收购本企业股票或者合并、分立、解散及变更企业形式的方案;


(八)在股东大会授权范围内,决定企业对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;


(九)决定企业内部管理机构的设置;


(十)聘任或者解聘企业总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘企业副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;


(十一) 制订企业的基本管理制度;


(十二) 制订企业章程的修改方案;


(十三) 管理企业信息披露事项;


(十四) 向股东大会提请聘请或更换为企业审计的会计师事务所;


(十五) 听取企业总经理的工作汇报并检查总经理的工作;


(十六) 法律、行政法规、部门规章或企业章程授予的其他职权。


第七条   除企业章程规定的须提交股东大会审议批准的对外担保事项外,其他对外担保事项由董事会审议批准。


应由股东大会审议批准的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议批准。


应由董事会审议批准的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。


第八条   企业董事会应当就注册会计师对企业财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。


第九条   董事长由企业董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。


第十条   董事长行使下列职权:


(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;


(二)督促、检查董事会决议的实行;


(三)董事会授予的其他职权。


董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


第十一条   企业必须设立一名董事会秘书,董事会秘书为企业的高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书的工作规则由企业董事会另行制定。


第三章 董事会会议的召开


第十二条   董事会会议分为定期会议和临时会议。


第十三条   董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。


第十四条   在发出召开董事会定期会议通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。


第十五条   有下列情形之一的,董事长应召集董事会临时会议:


(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;


(二)三分之一以上董事联名提议时;


(三)监事会提议时;


(四)董事长认为必要时;


(五)二分之一以上独立董事提议时;


(六)总经理提议时;


(七)证券监管部门要求召开时;


(八)企业章程规定的其他情形。


第十六条   按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:


(一)提议人的姓名或者名称;


(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;


(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;


(四)明确和具体的提案;


(五)提议人的联系方式和提议日期等。


提案内容应当属于企业章程规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。


董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。


董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内,召集董事会会议并主持会议。


第十七条   董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。


第十八条   召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。


情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。


董事会办公室在会议通知的同时应提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解企业业务进展的信息和数据。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。


第十九条   书面会议通知应当至少包括以下内容:


(一)会议的时间、地点;


(二)会议的召开方式;


(三)拟审议的事项(会议提案);


(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;


(五)董事表决所必需的会议材料;


(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;


(七)联系人和联系方式。


口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。


第二十条   董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。


董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。


第二十一条   董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。


第二十二条   董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。


委托书应当载明:


(一)委托人和受托人的姓名;


(二)委托人对每项提案的简要意见;


(三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;


(四)委托人的签字、日期等。


委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。


受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况并在授权范围内行使董事的权利。


第二十三条   委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:

 

(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;

 

(二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托;


(三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。


(四)一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。


第二十四条   董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。


监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。


第二十五条   董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。


非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。


第二十六条   会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。


对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。


董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。


除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。


第二十七条   董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。



董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会说明有关情况。


第二十八条   每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票。表决方式为:记名投票或举手。


董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。


第二十九条   与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。


现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结果。


董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。


第三十条   董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。


第三十一条   不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。


第三十二条   出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决,也不得代理其他董事行使表决权:


(一)《上市规则》规定董事应当回避的情形;


(二)董事本人认为应当回避的情形;


(三)企业章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。


在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。


第三十三条   董事会应当严格按照股东大会和企业章程的授权行事,不得越权形成决议。


第三十四条   董事会会议需要就企业利润分配事宜作出决议的,可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师,并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。


第三十五条   提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。


二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。


提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。


第四章 董事会会议记录和公告


第三十六条   董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录。


第三十七条   会议记录应当包括以下内容:


(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名;


(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;


(三) 会议议程;


(四) 董事发言要点;


(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);


(六)与会董事认为应当记载的其他事项。


第三十八条   除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。


第三十九条   现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要进行全程录音。


第四十条   与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。


董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。


第四十一条   董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议等,由董事会秘书负责保存。


董事会会议档案的保存期限为十年以上。


第四十二条   董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和工作人员等负有对决议内容保密的义务。


第五章 董事会决议的实行


第四十三条   董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者企业章程,致使企业遭受严重损失的,参与决议的董事对企业负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。


第四十四条   董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的实行情况。


第四十五条   董事会秘书负责在会后按照规定向有关部门和机构上报会议决议等有关材料。


第六章 附则


第四十六条   本规则的未尽事宜按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所有关规则和企业章程的有关规定实行。


第四十七条   本规则说明权属企业董事会,修订权属股东大会。


第四十八条   本规则经股东大会审议通过后,于企业首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起生效实施。

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